ANALISTA CUMPLIMIENTO PREVENCION LAVADO DE DINERO - CORPORATIVO

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Fecha: 10 sep. 2025

Ubicación: Ciudad de México, MX

Empresa: grupoposadp2

Misión del Puesto

Apoyar en la implementación y seguimiento de los controles y procedimientos de PLD/FT conforme a la LFPIORPI y normatividad aplicable, mediante el análisis y reporte de información, asegurando el cumplimiento normativo y la protección de Grupo Posadas frente a riesgos legales, multas y sanciones.

Áreas de Especialización

  • Prevención de lavado de dinero.
  • Cumplimiento Normativo.
  • Control Interno.
  • Administración Integral de Riesgos.

 

Conocimientos técnicos

  • Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, LFPIORPI.
  • Organismos Nacionales e Internacionales (GAFI y GAFILAT).
  • Leyes y Regulaciones Nacionales e Internacionales aplicables a la Industria Hotelera.
  • Administración de Riesgos Empresariales (ERM) Metodologias (EBR).

Escolaridad

  • Licenciatura en Contaduría o Derecho
  • Titulado en Administración

Paquetes Informáticos

ERP
Office

Idiomas

Inglés

Experiencia

  • Administrativo y/o Analista Actividades Vulnerables (Deseable).
  • Revisión de operaciones financieras, vericicación de información, integración de plantilla.
  • Revisión de datos bancarios de los hoteles.

Principales funciones del puesto

  • Elaborar y presentar avisos e informes mensuales de actividades vulnerables conforme a la LFPIORPI y disposiciones aplicables.
  • Integrar, actualizar y resguardar expedientes de clientes y usuarios, asegurando el cumplimiento de requisitos legales.
  • Ejecutar y dar seguimiento a los controles, medidas y procedimientos internos de cumplimiento en materia de PLD/FT.
  • Contribuir en la elaboración de reportes, planes de trabajo e informes para el Comité de Actividades Vulnerables y la alta dirección.
  • Apoyar en la atención de requerimientos de información y documentación solicitados por autoridades competentes en tiempo y forma.

 

Posición física del trabajo

  • Desplazarse en el corporativo entre los pisos 9 y 10, por escaleras o elevador.
  • Recorridos en las instalaciones de la oficina.

Necesidades físicas del puesto

La jornada laboral requiere que esté sentado en una oficina frente a una computadora y en ocasiones en constante movimiento. En algunas ocasiones realizará actividades fuera de oficina.